세계 최장 운영 암호화폐 거래소 BTCC는 글로벌 실명 인증 및 사기 방지 플랫폼 Sumsub가 최근 공개한 고객 사례 연구에 BTCC가 소개됐다고 발표했다.
이번 사례 연구는 BTCC의 플랫폼 보안을 뒷받침하는 준법 관리 시스템 인프라와 자동화된 신원 인증 시스템이 글로벌 운영 전반에서 사용자 보호를 어떻게 강화하고 있는지를 집중적으로 다룬다.
대규모 자동화 준법 관리 시스템
BTCC는 신원 인증 및 자금세탁방지(AML) 서비스 제공업체 중 하나로 Sumsub와 협력하고 있다. Sumsub의 사례 연구에 따르면, 해당 시스템은 100개 이상의 국가에서 사용자 온보딩을 지원하며 신원 인증 시간 중앙값은 약 3초에 불과하다. 또한 자동화를 통해 BTCC 준법 관리 시스템팀의 수동 검토 시간을 주당 40시간 이상 절감하고 있다.
자동화된 워크플로에는 고객확인제도(KYC), AML 심사, 거래 모니터링, 트래블룰(Travel Rule) 준수, 가상자산 모니터링 등이 포함된다. 시스템은 고위험 활동을 실시간으로 탐지하는 동시에 정상적인 사용자가 불필요한 절차 없이 원활하게 플랫폼을 이용할 수 있도록 지원한다.
15년간 이어온 보안 기록
이번 사례 연구는 BTCC가 2011년 설립 이후 지속해 온 보안 최우선 원칙을 보여준다. 올해 창립 15주년을 맞은 BTCC는 지금까지 보안 사고 없는 기록을 유지하고 있으며, 매월 발행하는 준비금 증명(Proof of Reserves) 보고서와 사용자 자산 보호를 위한 2,550만 달러 규모의 리스크 준비금을 통해 보안 체계를 강화하고 있다.
새롭게 공개된 0-Barrier Trading 이벤트 테마에서 ‘0 Panic’은 사용자가 BTCC에서 안심하고 거래할 수 있다는 의미를 담고 있다. 엄격한 신원 인증과 AML 관리 체계는 이러한 약속의 핵심으로, BTCC가 규제 기준을 준수하고 신뢰를 기반으로 한 거래 환경을 구축하는 데 중요한 역할을 하고 있다.
Sumsub의 BTCC 전체 사례 연구는 여기에서 확인할 수 있다.
BTCC거래소 소개
2011년에 설립된 BTCC는 전 세계 100개 이상의 국가에서 1,200만 명 이상의 사용자를 보유한 글로벌 가상자산 거래소다. 아르헨티나축구협회(AFA)의 공식 지역 스폰서로서, BTCC는 안전하고 접근성 높은 가상자산 거래 서비스와 사용자 친화적인 거래 경험을 제공하는 데 주력하고 있다.
